Digital Repository of Ostroh Academy

Управління ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу (Financial institutions risks management in the field of financial monitoring)

Внукова, Н. (Н. N. Vnukova) (2018) Управління ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу (Financial institutions risks management in the field of financial monitoring). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). pp. 64-68. ISSN 2311-5149

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (333kB) | Preview

Abstract

У статті розглянуто впровадження для управління ризиками фінансового моніторингу системи комплаєнсконтролю, наведено приклади запровадження управління ризиком комплаєнс у банках, виділено функції комплаєнсконтролю з урахуванням зарубіжного досвіду, встановлено, що попередження ризиків, пов’язаних із відмиванням доходів, потребує компетентного фахового забезпечення. Подано сучасну тренінгову практику фахової підготовки персоналу у сфері фінансового моніторингу/ (In the article the author considers the implementation of the compliance monitoring system for risk management of fi nancial monitoring. Examples of the risk management compliance implementation in banks are given. The functions of compliance control are selected taking into account foreign experience. The fact that prevention of risks associated with money laundering requires competent professional support is established. The modern training practice of personnel training in the fi eld of fi nancial monitoring is provided.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics)
Uncontrolled Keywords: Фінансовий моніторинг, комплаєнс контроль, ризик, фінансова установа, тренінг (Financial monitoring, compliance control, risk, fi nancial institution, training)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 22 Jun 2018 08:26
Last Modified: 22 Jun 2018 08:26
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7102

Actions (login required)

View Item View Item